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深圳市创世达实业股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年 4月 3日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年 3月 30日以书面方式发出 5.会议主持人：周汉鹏

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展应收账款保理融资业务的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向星展银行（中国）有限公司深圳分行申请不超过美金 210万元的应收账款保理融资额度，额度性质为出口公开型及有追索权保理，本次用于保理融资的转让标的为公司在中国出口信用保险公司投保中小企业综合保险的应收账款，公司董事长、控股股东、实际控制人周汉鹏为本次融资提供连带责任保证。具体以实际签署的合同为准。

2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周汉鹏回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2023年第二次临时股东大会的议案》 1.议案内容：

公司董事会提请于 2022年 4月 20日在公司会议室召开 2023年第二次临时股东大会，审议《关于公司拟开展应收账款保理融资业务的议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市创世达实业股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

深圳市创世达实业股份有限公司

董事会

2023年 4月 4日

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